在近期的區塊鏈追踪公司TRM Labs的最新報告中，他們指出，全球範圍內與恐怖組織ISIS有關的聯繫者正日益頻繁地使用加密貨幣進行籌款，並有數百萬美元的資金流動。
這些資金不僅幫助ISIS招募支持者，還被用於支持其恐怖活動。
同時，加密貨幣分析公司Elliptic也透露了一些類似的發現，確認了ISIS聯繫者在進行非法資金流動時的使用模式。
根據TRM Labs的報告，塔吉克斯坦的多個支持ISIS的組織在2022年透過波蘭網絡上的USDT籌集了約200萬美元。
他們的主要目標是招募戰士加入ISIS在阿富汗的聯繫者——伊斯蘭國哈薩克省（ISKP）。
為了將這些資金洗清，這些組織使用了一家未具名的中心化交易所，但TRM Labs通過區塊鏈追踪技術成功追蹤並通報了該交易所。
交易所隨後識別了交易的用戶並向當地當局報告，這導致了高級ISIS籌款人Shamil Hukumatov在6月22日在土耳其的被捕。
TRM Labs的報告中還指出，另一個支持ISIS的組織通過位於印度尼西亞的一家交易所籌集了超過51.7萬美元。
這個活動的目的是解救在敘利亞拘留營中被困的ISIS成員。
報告中特別提到，捐款經常以大筆款項，每筆約1萬美元的形式進行。
除了塔吉克斯坦和印尼，巴基斯坦的ISIS聯繫者在過去12個月中籌集了約4萬美元。
他們聲稱捐款將用於幫助2023年2月土耳其和敘利亞地震的受害者。
與此同時，Elliptic的分析報告也強調了相似的情況，證實了ISIS聯繫者在非法資金流動時使用加密貨幣的情況。
他們進一步揭示了犯罪集團在亞洲地區的盟友常常選擇美元計價的穩定幣，如波蘭網絡上的USDT，進行資金轉移。
這使得犯罪份子能夠更容易地進行洗錢，並且去中心化交易所（DEXs）的深度流動性和高交易量增加了這些非法活動的難度。
Elliptic 的前技術加密顧問 Tara Annison 也在其演講中強調，犯罪份子正在轉向穩定幣，遠離比特幣。
她指出，TRON和Tether成為非法使用的熱門資產。
然而，這些組織在利用加密貨幣進行非法活動時可能面臨著被追蹤和逮捕的風險，因為加密貨幣的可追蹤性能讓區塊鏈追踪公司像TRM Labs和Elliptic能夠追蹤資金流動的來源和去向。
總的來說，這些報告顯示，恐怖組織及其聯繫者正利用加密貨幣來進行非法活動和籌款。
雖然他們試圖使用加密貨幣的匿名性來掩蓋其身份，但區塊鏈追踪公司的技術能夠成功追蹤這些非法流動，並協助當局逮捕犯罪份子。
這也提醒我們，區塊鏈技術的應用能夠幫助維護社會安全，並將恐怖分子和犯罪份子約束在法律之下。
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